公告日期：2024-04-26

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-009
拓维信息系统股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会第十八次会议于 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2024
年 4 月 25 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表
决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议公司《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议公司《2023 年度董事会工作报告》。

公司《2023 年度董事会工作报告》内容详见同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

公司独立董事文颖、秦拯、曹越向董事会提交了《2023 年度独立董事述职
报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议公司《2023 年年度报告》及摘要。

《2023 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议公司《2023 年度审计报告》。

《2023 年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议公司《2023 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 315,414.17 万元，较上年同期增长 41.02%；
实现利润总额 6,054.98 万元；归属于上市公司股东的净利润 4,496.31 万元。
2023 年期末资产总额为 528,712.98 万元，较期初增加 17.54%；2023 年期末负
债总额 257,825.90 万元，较期初增加 38.89%。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议公司《2023 年度利润分配预案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润-42,119,116.47 元（母公司报表），加上年初未分配利
润 -861,915,834.97 元（其中含会计政策变更影响 0.00 元），2023 年末可供股
东分配的利润为-904,034,951.44 元。

鉴于母公司累计未分配利润为负值，董事会拟定公司 2023 年度不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议公司关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

9、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，
并提请股东大会授权公司管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

该议案已经公司董事会审计委员会及公司2024 年第一次独立董事专门会议
审议通过，详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资……
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