公告日期：2024-04-26

拓维信息系统股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（秦拯）

本人（秦拯）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况

秦拯，男，1969年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工程学院副院长，教授，博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心主任，大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员、中国工程教育专业认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，湖南梦洁股份有限公司独立董事，2022年5月至今担任本公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经自查，本人不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况

2023年度，公司共召开了6次董事会和2次股东大会。本人出席董事会会议情况如下：

是否连续
独立董事 应出席董 亲自出席 委托出席 缺席次数 两次未亲
姓名 事会次数 次数 次数 自出席会
议

秦拯 6 6 0 0 否


本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定和要求，按时出席了公司所有董事会会议，并列席股东大会。公司在2023年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审议了公司2023年董事会各项议案，并以严谨的态度行使表决权，对所有议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）董事会专门委员会工作情况

2023年，本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，勤勉履职，对公司股权激励相关事宜进行了审核，认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，相关激励对象符合相关法律法规规定的资格和条件，限制性股票和股票期权的授予履行了必要的决策程序，合法、有效；作为公司第八届董事会战略委员会委员，在任期间对公司发展战略规划进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。

1. 薪酬与考核委员会履职情况

会议时间 审议内容 表决结果

2023 年 04 月 24 日 关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票 通过

第八届董事会薪酬与考核委 的议案

员会第三次会议 关于修订 2022 年股票期权与限制性股票激励计 通过

划中预留部分相关内容的议案

2. 战略委员会履职情况

会议时间 审议内容 表决结果

2023 年 04 月 24 日

第八届董事会战略委员会第 2023 年度公司战略 通过

一次会议

（三）发表意见情况

本人就公司2023年度相关事项发表意见情况如下：

会议时间 发表意见事项

公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况

2022 年度内部控制自我评价报告

2023 年 04 月 28 日 2022 年……
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