公告日期：2023-12-21

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-068

拓维信息系统股份有限公司



关于部分募投项目增加实施主体、实施地

点及募集资金专户的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）于 2023

年 12 月 20 日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意公司部分募投项目增加实施主体、实施地点，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。

公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见，上述事项尚需提交股东大会审议。相关情况具体如下：



一、募集资金情况概述



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400号）核准，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股

（ A 股 ） 147,250,800 股 ， 发 行 价 格 为 6.22 元 / 股 ， 募 集 资 金 总额为

915,899,976.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 9,051,197.99 元，募集资金净额为人民币 906,848,778.01 元。上述募集资金已于2021年9月10日划至公司指定账户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具致同验字

[2021]第110C000630号《拓维信息系统股份有限公司验资报告》。



公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。



二、募集资金投资项目的基本情况



公司上述非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：



单位：万元



序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额



1 行业智慧云解决方案研发项目 55,610.45 37,862.44



2 基石研究院建设项目 10,209.96 6,900.00



3 销售及服务体系建设项目 6,538.07 3,310.81



4 补充流动资金 36,000.00 26,962.44



5 基于鸿蒙的行业发行版研发项目 28,179.21 16,000.00



合计 136,537.69 91,035.69



三、增加募投项目主体和地点的情况



为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际使用需要，公司决定对部分募投项目增加实施主体和实施地点，募投项目其他内容均不发生变化，新增实施主体和实施地点具体情况如下：



项目名称 内容 新增前 新增后



行业智慧云解决 实施主体 拓维信息 拓维信息、深圳市海云天科

方案研发项目 技股份有限公司



实施地点 长沙 长沙、深圳



销售及服务体系 实施主体 拓维信息 拓维信息、重庆芯鸿智算科

建设项目 技有限公司



实施地点 长沙 ……
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