公告日期：2023-08-10

拓维信息系统股份有限公司

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-049
拓维信息系统股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会第十四次会议于 2023 年 8 月 4 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2023 年
8 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议通过公司《2023 年半年度报告》及摘要。

《 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》及独立董事相关意见详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订与完善，具体修订内容如下：

修订前 修订后


拓维信息系统股份有限公司

第六条 公司注册资本为人民币壹拾 第六条 公司注册资本为人民币壹拾
贰亿伍仟伍佰捌拾贰万柒仟陆佰柒拾 贰亿伍仟叁佰捌拾伍万伍仟壹佰柒拾
肆元整。 肆元整。

第十九条 公司股份总数为壹拾贰亿 第十九条 公司股份总数为壹拾贰亿 伍仟伍佰捌拾贰万柒仟陆佰柒拾肆 伍仟叁佰捌拾伍万伍仟壹佰柒拾肆 股，公司的股本结构为壹拾贰亿伍仟 股，公司的股本结构为壹拾贰亿伍仟
伍佰捌拾贰万柒仟陆佰柒拾肆股。 叁佰捌拾伍万伍仟壹佰柒拾肆股。

《拓维信息系统股份有限公司关于减少注册资本并修改<公司章程>的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法
律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2023 年 8 月 28 日召开公司 2023 年第
一次临时股东大会。

《拓维信息系统股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2023 年 8 月 10 日


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