公告日期：2023-08-10

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-056
拓维信息系统股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议决议内容，公司将于 2023 年 8 月 28 日下午 14:30 在公司办公楼三楼会议室召
开2023年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2023 年 8 月 9 日
召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：

a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 08 月 28 日上午
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

b. 通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2023年08月28日 9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。


6．股权登记日：2023 年 08 月 22 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

8、现场会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号拓维信息办公楼三楼会议室二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》 √

2、上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资
料完备。议案详情请见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

特别说明：

1、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2、本次股东大会审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身
份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。

（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的……
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