公告日期：2019-01-22

证券代码：002259 证券简称：ST升达 公告编号：2019－008

四川升达林业产业股份有限公司



第五届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2019年1月21日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举单洋先生为公司第五届董事会董事长的议案》，任期三年；



（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于第五届董事会各专业委员会组成人员的议案：



1、战略委员会：单洋、冯超、王良成



主任委员：单洋



2、审计委员会：王良成、黄雅虹、郭亚非



主任委员：王良成



4、提名委员会：李玉周、王良成、冯超



主任委员：李玉周



4、薪酬与考核委员会：黄雅虹、王良成、冯超



主任委员：黄雅虹



（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经

理的议案》；



聘任单洋先生为公司总经理，任期三年。



（四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；



经总经理单洋先生提名，聘任钱学杰先生、徐德智先生和赵霞女士为公司副总经理，任期三年。



（五）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；



经董事长单洋先生提名，聘任徐德智先生为公司董事会秘书，任期三年。

公司独立董事就上述关于董事长、高级管理人员聘任的议案已发表无异议的独立意见。



备查文件：



1、公司第五届董事会第一次会议决议；



2、独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见。



特此公告。



四川升达林业产业股份有限公司

董事会



二〇一九年一月二十一日

附：聘任高管人员简历



1、单洋：男，中国国籍，1968年2月生，1991年毕业于北京建材轻工学院机械制造专业，曾担任北京东华经贸公司副经理、北京国惠经贸公司经理、北京国康兄弟医药有限公司总经理、保和堂（焦作）制药有限公司总经理；现任保和堂（焦作）制药有限公司董事长兼总经理、保和堂(海南)现代农业科技有限公司

执行董事兼总经理、北京国康兄弟医药有限公司监事、焦作市保和堂投资有限公司是执行董事兼总经理。



2、XUEJIEQIAN（钱学杰）先生，男，美国国籍，1966年出生，硕士研究生学历。2000年至2005年担任美国专业咨询公司DefinedHealthCompany高级咨询顾问。2005年至2009年于汉理投资担任董事。2009年7月至2018年8月任神雾科技集团股份有限公司副总经理。2015年8月至2018年8月任神雾环保技术股份有限公司董事、副董事长。



3、徐德智先生，男，中国国籍，1966年6月生，毕业于澳大利亚堪培拉大学，硕士研究生，2010年11月26日获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。徐德智先生于2010年5月至2017年8月任易见股份（600093）董事会秘书，历任成都内燃机总厂调度、四川禾嘉实业（集团）有限公司项目部经理、湛江证券有限公司投行部副总经理、绿景地产股份有限公司董事会秘书、成都瀚洋环保实业有限公司副总经理。



4、赵霞女士，女，中国国籍，1963年9月生，金融专业研究生毕业，高级会计师。曾在海南发展银行银校长支行工作、担任海南海神药业集团股份公司财务总监、琼海国民村镇银行任副行长（主管全面工作）、中睿控股（北京）有限公司任职财务总监。



经审阅单洋先生、XUEJIEQIAN（钱学杰）先生、徐德智先生、赵霞女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适……
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