公告日期：2022-10-13

证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2022-065
债券代码：128046 债券简称：利尔转债

利尔化学股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 10 月 12 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第三次会议以通讯会议的方式召开，会议通知及议案于
2022 年 9 月 29 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际
出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：
会议审议了《关于利尔转债是否行使赎回权的议案》，与会 9 名董
事一致表决同意行使“利尔转债”的提前赎回权利。

自 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 10 月 12 日期间，公司股票价格
已有二十个交易日的收盘价不低于“利尔转债”当期转股价格（即 12.80元/股）的 130%，已经触发《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司当前自身情况，董事会同意行使“利尔转债”的提前赎回权利，拟于 2022 年 11 月4 日提前赎回全部“利尔转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）
加当期应计利息。相关具体情况请见公司 2022 年 10 月 13 日刊登于证
券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于“利尔转债”赎回实施的第
一次提示性公告》。

保荐机构对该事项出具了核查意见，律师对该事项出具了法律意见
书，详细内容刊登于 2022 年 10 月 13 日的巨潮资讯网。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会

2022 年 10 月 13 日

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