公告日期：2024-04-30

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-045
深圳市兆新能源股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2024年4月28日上午11:00在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月17日以电子邮件、电话方式送达。

会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名，其中监事会主席余德才先生以通讯方式出席本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度监事
会工作报告>的议案》；

具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度财务
决算报告>的议案》；

2023 年度公司实现营业收入 331,079,792.69 元，同比增长 9.88%；归属于母
公司所有者的净利润-84,824,316.11 元，同比增亏 274.08%。截至 2023 年 12 月
31 日，公司资产总额 1,819,557,288.61 元，其中流动资产 770,996,830.61 元，非
流动资产 1,048,560,458.00 元；负债合计 399,171,616.03 元，所有者权益1,420,385,672.58 元。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度利
润分配预案>的议案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司的净利润为人民币-84,824,316.11 元，本年度实际可供股东分配利润为人民币-899,006,301.59 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展规划以及年末未分配利润为负值，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年年度报
告及其摘要>的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023年年度报告》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度内部
控制自我评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内公司不存在财务报告内部控制的缺陷，亦未发现非财务报告内部控制的缺陷。

具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023
年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度接受
关联方无偿担保额度预计的议案》；

为……
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