公告日期：2024-04-30

深圳市兆新能源股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人蒋辉作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度任职的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

蒋辉，男，汉族，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，先后毕业
于浙江大学生物医学工程专业获工程学士学位以及英国曼彻斯特城市大学商学院获金融和会计研究硕士学位。曾任深圳市医药生产供应总公司国际贸易部经理、总经理助理及营销总监，新加坡亿胜投资集团投资总监兼亿胜生物科技公司（香港上市公司代码 8151）副总经理，华立集团海外事业总监兼华宇投资集团常务副总裁，深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（深交所上市代码 002191）董事、董事会秘书及投资总监，深圳市乐壳贝科技有限公司执行董事，公司独立董事。现任深圳嘉德森投资（集团）有限公司董事长、总经理，深圳市易达恒通供应链管理有限公司董事长，安必快科技（深圳）有限公司董事长、总经理，深圳嘉德森医疗供应链有限公司执行董事、总经理，深圳市凯富盈投资基金管理有限公司执行董事、总经理，深圳市宝积供应链管理有限公司董事长，深圳众利源实业有限公司执行董事，深圳市商联晨投资有限责任公司执行董事、总经理。

本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

因个人原因，本人已于 2023 年 8 月 28 日向董事会提出申请辞去公司第六届
董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名薪酬与考核委员会委员、

董事会审计委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务，并于
2023 年 8 月 30 日，获得董事会批准。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司召开了 15 次董事会、5 次股东大会，本人任职公司独立董
事期间积极参加公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议
的情况。本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。我对任职期间董事
会各项议案进行认真审阅和积极讨论后，谨慎表决，均投了同意票，没有提出异
议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 本报告期应出席 出席股东大
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 股东大会次数 会次数

蒋辉 10 0 10 0 0 3 3

本人在本年度任职期间，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专业知
识和能力，在董事会做出决策前，与其他独立董事经过讨论，取得共识，对下列
事项发表了同意的独立意见：

序号 时间 会议届次 发表独立意见的事项

2023 年 3 第六届董事会第 《关于全资子公司深圳永晟增资扩股公司放弃部分优先认购权暨对外担
1 月 7 日 二十二次会议 保的独立意见》

《关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明和独立意见》

2023 年 第六届董事会第 《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》

4 《关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见》

2 月 10 日 二十四次会议

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