公告日期：2024-03-15

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-035

深圳市兆新能源股份有限公司



关于终止筹划重大资产重组的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 14 日召开

了第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》。因本次筹划重大资产重组历时较长，宏观环境和市场环境发生了较大的波动和变化，导致各方对本次交易方案核心事项未能达成有效的解决方案，为切实维护公司及全体股东利益，经公司及各方审慎研究，决定终止国电投华泽（天津）资产管理有限公司（以下简称“国电投华泽”）增资项目及股权受让项目（以下统称“华泽并购项目”）交易事项，并按计划处置深圳市玖兆控股有限公司（以下简称“深圳玖兆”）股权，截至目前各方尚未就该重大资产重组项目签署相关正式协议。公司将继续关注并积极探索已布局的前沿产业领域中的投资机会，以推动公司的长期发展和企业价值提升。



一、本次筹划重大资产重组的基本情况



公司近年战略发展聚焦新能源领域，结合公司光伏能源电站业务的拓展和国家大力推动绿色循环经济的发展趋势，经过深入调研和评估，公司拟通过孙公司深圳玖兆参与国电投华泽增资项目，投资金额为人民币 87,991.60 万元，认购比例为 31%。同时，公司拟进一步受让国电投华泽现有股东天津轨道交通集团有限公司持有国电投华泽 10.33%的股权（对应国电投华泽增资后的股权比例为7.13%）。增资项目及股权受让项目合计交易对价约人民币 10.8 亿元，若交易顺利达成，公司将合计持有国电投华泽 38.13%的股权，成为其第一大股东，进而实现对国电投华泽的实际控制及并表。



本次交易不涉及发行股份购买资产，交易方案中增资项目交易对价为人民币87,991.60 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 73.11%，预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。同时，若增资项目及股

权受让项目顺利完成，将实现国电投华泽的实际控制及并表，亦将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。本次交易各方未就具体方案最终达成实质性协议。



二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作



自筹划本次重大资产重组之日起，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极组织各方推进本次交易各项工作。公司在筹划及推进本次重大资产重组期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，按交易进展情况，定期发布关于筹划重大资产重组的进展公告，认真履行了信息披露义务并对本次交易可能存在的风险及不确定性进行了充分提示。



截至公告披露日，华泽并购项目已开展的工作情况如下：



2023 年 3 月 29 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了

《关于设立合资公司并参与国电投华泽（天津）资产管理有限公司增资项目竞拍的议案》。公司控股子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”）与深圳市玖涵投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖涵投资”）共同设立合资公司深圳玖兆，参与国电投华泽增资项目竞拍。合资公司为有限责任公司，注

册资本为 4,800 万元，其中玖涵投资认缴注册资本 2,496 万元，占比 52%；深圳

永晟认缴注册资本 2,304 万元，占比 48%。



2023 年 4 月 1 日至 13 日，深圳永晟完成对深圳玖兆实缴出资人民币 96 万

元，玖涵投资完成对深圳玖兆实缴出资人民币 104 万元。



2023 年 4 月 13 日，深圳玖兆向北京产权交易所递交国电投华泽增资项目

《投资申请书》及相关文件，完成意向投资方报名登记，并足额交纳了交易保证金人民币 200 万元。



2023 年 4 月中下旬，公司作为深圳玖兆股东，与国电投华泽方就未来标的

公司发展战略及经营目标进行了深入探讨，并于 2023 年 4 月 27 日收到对方送达

的《增资项目补充说明》，就国电投华泽增资引战后的战略发展定位及合作目标做出明确表述。



2023 年 4 月 28 日，深圳玖兆收到北京产权交易所发来的《意向投资方资格

确认通知书》《竞争性谈判活动通知书》《国电投华泽（天津）资产管理有限公司增资项目竞争性谈判方案》，确认深圳玖兆符合投资资格条件，成为合格意向

投资方。



2023 年 5 月 10 日……
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