公告日期：2024-03-15

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-037
深圳市兆新能源股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一
次会议决定于 2024 年 4 月 1 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开时间:

1、现场会议时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:30

2、网络投票时间：2024 年 4 月 1 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 1
日 9:15 ~ 9:25，9:30 ~ 11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 3 月 27 日（星期三）

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至 2024 年 3 月 27 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八） 会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层公司会
议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保并接受关 √

联方担保的议案

1、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、上述提案已经公司第六届董事会第四十一次会议及第六届监事会第二十四次会议审议通过，提案 1.00 为特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。具体详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3、提案 1.00 为关联交易事项，关联股东将回避表决。

三、会议登记事项

1、登记方式


股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代……
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