公告日期：2024-03-06

证券简称：兆新股份 证券代码：002256 上市地点：深圳证券交易所
深圳市兆新能源股份有限公司

2024年度

以简易程序向特定对象发行A股股票

预案（修订稿）

二〇二四年三月


公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案（修订稿）公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本预案（修订稿）按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。

3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案（修订稿）是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案（修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案（修订稿）所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册。


特别提示

本部分所述词语或简称与本预案（修订稿）“释义”所述词语或简称具有相同含义。

1、公司本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项已经获得公司 2022
年年度股东大会授权，发行方案的相关议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，本次发行的竞价结果及根据发行结果修订的相关议案已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，尚需获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施。

2、本次发行的发行对象为广发证券股份有限公司、周竹唯、王铭辉、黄斌、财通基金管理有限公司、戎卫华、黄汉超、丘林锋、诺德基金管理有限公司、蓝坤斌、谢文永和北京吾明科技咨询有限公司。

本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

3、本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 2 月 28 日。根据投资
者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 1.82 元/股。发行价格不低于定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若国家法律、法规或其他规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。

4、根据本次发行的竞价结果，本次发行股票数量为 131,868,131.00 股，未
超过发行前公司总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除
权、除息事项的，本次发行股票的数量将进行相应调整。最终发行数量以中国证监会予以注册的数量为准。

5、本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净
资产的 20%。本次募集资金总额不超过 24,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额，拟将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金

子项目一：和县汽车零部件产业园光 2,353.81 2,210.00

和县光储充储充一体化低碳智慧园区项目

一体化及分子项目二：和县汽车零部件产业园 1,481.09 1,390.00

1 布式光伏发3796.68KW 分布式光伏项目

电项目 子项目三：和县长三角一体化经济园 1,502.61 1,400.00

区 4344.2KW 分布式光伏发电项目

小计 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。