公告日期：2024-04-29

泰和新材集团股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 04 月


2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。

公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人（会
计主管人员）卢国启声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事 未亲自出席董事 未亲自出席会议 被委托人姓名

姓名 职务 原因

齐贵山 董事 公务出差 刘勋章

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、
预测与承诺之间的差异。

公司存在的风险因素主要为生产成本上升的风险、产品价格波动的风险、市场竞争加剧的风险和管理及人才风险，有关主要风险因素及公司应对措施
等详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展
望”，提请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登
记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数（截至年报披露日，

共计 856,968,357 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含

税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。


目录


第一节 重要提示、目录和释义...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标...... 7
第三节 管理层讨论与分析...... 11
第四节 公司治理 ...... 39
第五节 环境和社会责任...... 58
第六节 重要事项 ...... 64
第七节 股份变动及股东情况...... 87
第八节 优先股相关情况...... 97
第九节 债券相关情况 ...... 98
第十节 财务报告 ...... 99

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有公司法定代表人签名的 2023 年年度报告原件。
以上文件置备于公司董事会办公室备查。


释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、泰和新材 指 泰和新材集团股份有限公司，曾用名“烟台泰和新材料股份有限公司”

控股股东、国丰控股、国丰集团 指 烟台国丰投资控股集团有限公司

泰和集团 指 烟台泰和新材集团有限公司

实际控制人、烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

裕泰投资 指 烟台裕泰投资股份有限公司，曾用名“烟台裕泰投资有限责任公司”

国泰诚丰 指 烟台国泰诚丰资产管理有限公司

国盛投资 指 烟台国盛投资控股有限公司

民士达公司 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司

泰和兴、烟台泰和兴、烟台泰和兴公 指 烟台泰和兴材料科技股份有限公司，曾用名“烟台泰普龙先进制造技术
司 有限公司”

宁东泰和新材、宁夏宁东公司 指 宁夏宁东泰和新材有限公司

宁夏泰和芳纶、泰和芳纶公司 指 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司

研究院公司 指 烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司

泰和电新公司 指 烟台泰和电池新材料科技有限公司……
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