公告日期：2024-04-29

泰和新材集团股份有限公司

独立董事王吉法 2023 年度述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，并对公司相关议案发表独立意见，认真履行诚信与勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

王吉法，男，中国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，汉族，中共党员，经营学博士，教授、博导。2020 年 6 月起任公司独立董事，目前兼任正海磁材独立董事，国家知识产权专家库专家、中国法学会知识产权法研究会常务理事、山东重点产业知识产权联盟顾问、中国知识产权鉴定专业委员会委员、山东大学创新转化学院兼职教授。

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。

二、2023 年年度履职情况

2023 年，本人通过出席股东大会、董事会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、独立董事专门会议，定期获取公司生产经营情况、听取管理层汇报、实地考察等，通过多种方式履行职责，具体情况如下：

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年，公司共召开董事会会议 9 次，股东大会 3 次。作为公司独立董事，
本人在会议召开前认真审阅会议议案及相关材料，决策时主动参与各项议案的讨论，并基于独立且客观的评估和判断，对报告期董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2023 年，本人具体出席情况如下：

2023 年度独立董事参加董事会及股东大会情况表

应参加董事 现场参加董 通讯方式参加 委 托 出席 董 缺 席 董 事 列席股东


会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 大会次数

9 次 5 次 4 次 0 次 0 次 3 次

（二）参与董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

2023 年，本人担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，第十一届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；2023年 12 月，公司修订了《独立董事工作制度》，增加了独立董事专门会议相关规定。
2023 年，本人具体出席情况如下：

薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会 独立董事专门会议

应参加会 实 际 参 应参加会 实 际 参 应参加会 实 际 参 应 参 加 实 际 参
议次数 加 会 议 议次数 加 会 议 议次数 加 会 议 会 议 次 加 会 议
次数 次数 次数 数 次数

5 次 5 次 3 次 3 次 1 次 1 次 1 次 1 次

（三）发表独立意见及行使特别职权情况

2023 年，在修订《独立董事工作制度》前，按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，在可能影响中小投资者利益事项审议时，由独立董事发表独立意见。2023 年，本人针对公司名称变更、募集资金使用、续聘会计师事务所、关联交易、担保等相关事项发表了 5 次独立意见，均已在巨潮资讯网进行披露。

除参加董事会专门会议及发表上述独立意见外，本人未行使其他独立董事特别职权。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况

报告期内，本人认真审查内部审计计划及执行情况，并审议了公司内部控制自我评价报告，认为公司内部控制制度较为健全，并得到有效执行。

在年审工作期间，通过独立董事调研，听取年审工作计划及进展，积极与年审会计师沟通，维护审计的独立性。

（五）与中小股东沟通情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司提供有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独……
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