公告日期：2024-02-08

中信证券股份有限公司

关于泰和新材集团股份有限公司

为宁夏信广和新材料科技有限公司提供担保的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为泰和新材集团股份有限公司（以下简称“泰和新材”、“公司”）2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泰和新材为宁夏信广和提供担保进行了核查，并发表核查意见如下：

一、担保情况概述

为保障宁夏信广和新材料科技有限公司（以下简称“宁夏信广和”）生产经营的顺利开展，泰和新材计划自股东大会审议通过《关于为宁夏信广和提供担保的议案》起 12 个月内，按照持股比例对宁夏信广和在银行金融机构的贷款及授信提供担保，最高额度（即任一时点为宁夏信广和的担保余额）不超过人民币 3亿元。

宁夏信广和其他股东原则上将按照各自持股比例提供相应的担保，宁夏信广和以其资产为其自身银行贷款提供抵押，贷款的最高额度不超过人民币 6.65 亿元。

公司为宁夏信广和提供的担保额度预计情况如下：

单位：亿元

被担保方 担保额度

担保方持 最近一期 截至目 本次新 占上市公 是否
担保方 被担保方 股比例 资产负债 前担保 增担保 司最近一 关联
率 余额 额度 期净资产 担保
比例

泰和新材 宁夏信广和 43.50% 80.47% - 3.00 7.39% 否

二、被担保方基本情况


1、企业基本情况

统一社会信用代码：91641200MA76JDJF8Q

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：人民币 18,000 万元

成立时间：2020 年 6 月 28 日

法定代表人：蔡宪元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；其他化工产品批发（不含危险化学品）；建筑材料、橡胶制品、金属材料、针纺织品及原料、机械设备、五金产品的批发；普通石油制品批发（不含危险化学品）；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司住所：宁夏宁东煤化工园区英力特项目区园区道路以北、停车场以东
2、主要股东情况

根据公司本次董事会通过的《关于收购宁夏信广和股权暨关联交易的议案》，收购完成后，宁夏信广和的主要股东情况如下：

序号 股东名称 认缴出资额 认缴出资比例
（万元）

1 泰和新材集团股份有限公司 7,830.00 43.50%

2 上海麦普化工科技有限公司 2,700.00 15.00%

3 大连安尼林化学有限公司 2,700.00 15.00%

4 烟台康舜新材料有限公司 2,070.00 11.50%

5 烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙） 900.00 5.00%

6 宁夏宁东开发投资有限公司 900.00 5.00%

7 烟台智谷贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 900.00 5.00%

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