公告日期：2023-12-29

决议公告：2023-093

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-093

泰 和新材集团股份有限公司

第 十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议（临时会议）于 2023
年 12 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，副董事长徐立新先生主持，宋西全先生、陈殿欣女士、齐贵山先生、王吉法先生、金福海先生、程永峰先生、唐长江先生以通讯方式出席会议，会议通
知于 2023 年 12 月 21 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11
名，实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于更换选举董事的议案》。
同意提名刘勋章先生为公司第十一届董事会董事候选人（相关简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。新任董事经股东大会选举就任后，陈殿欣女士将不再担任公司董事及审计委员会委员职务，审计委员会委员职务由新任董事接任。

陈殿欣女士担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了董事应尽的职责，对于其任职期间为公司发展所做出的贡献，公司董事会深表感谢。

公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会批准。

2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于调整限制性股票回购价
格并回购注销部分限制性股票的议案》。


决议公告：2023-093

《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》详见
2023 年 12 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网。

监事会对本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票进行了
审核，并出具了审核意见，详见刊登于 2023 年 12 月 29 日的《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。

山东松茂律师事务所出具了法律意见，详见 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯
网披露的《山东松茂律师事务所关于泰和新材集团股份有限公司回购、注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。

《关于回购注销部分限制性股票的议案》尚需提交 2024 年第一次临时股东
大会批准。

3、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于变更公司注册资本并修
改<公司章程>的议案》。

《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>及其附件的公告》详见 2023 年
12 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

授权董事长及其授权代表在股东大会通过该议案后，办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会批准。

4、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修改<董事会议事规则>
的议案》。

《董事会议事规则》的修订情况，详见 2023 年 12 月 29 日的《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>及其附件的公告》。

该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会批准。

5、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修改<独立董事工作制
度>的议案》。


决议公告：2023-093

修改后的《独立董事工作制度》详见 2023 年 12 月 29 日的巨潮资讯网。
该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会批准。

6、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于修改<董……
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