公告日期：2023-10-28

决议公告：2023-076



证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-076



泰和新材集团股份有限公司



第十一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。



泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议（例行会议）于 2023

年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先

生召集，副董事长徐立新先生主持，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达

和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，宋西全先生、陈殿欣女士、程永峰先生以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：



1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于制定<独立董事专门会议

工作制度>的议案》。



《独立董事专门会议工作制度》详见 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网。



2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2023 年第三季度报告》。



《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。



监事会对 2023 年第三季度报告进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登

于 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

和巨潮资讯网上的监事会决议公告。



3、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于组织机构调整的议案》。

4、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于聘任副总裁及职业经理

人的议案》。





决议公告：2023-076



聘任杜玉春先生为公司副总裁（职业经理人），副总裁任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。



副总裁的简历见附件 1。



独立董事召开 2023 年第一次专门会议，针对本议案发表了审查意见，审查

意见详见 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网。



5、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于增加注册资本并修改公

司章程的议案》。



公司于 2023 年 8 月 16 日完成了限制性股票激励计划预留 111 万股股票的

授予登记工作，股份总数由 862,934,983 股增加至 864,044,983 股，注册资本由人民币 862,934,983 元变更为人民币 864,044,983 元，并对《公司章程》进行相应修改，具体内容如下：



序号 修订前 修订后



1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

86,293.4983 万元。 86,404.4983 万元。



第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为



2 86,293.4983 万股，全部为普通 86,404.4983 万股，全部为普通



股。 股。



除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。



该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会批准。



6、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于重大资产重组配套募集

资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。



具体内容详见 2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于重大资产重组配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。



独立董事召开 2023 年第一次专门会议，针对本议案发表了审查意见，审查

意见详见 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网。



监事会对该议案进行了审……
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