公告日期：2023-03-25

四川川大智胜软件股份有限公司监事会 2022 年度工作报告



监事会 2022 年度工作报告



2022 年，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严

格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益。通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。



现将公司监事会 2022 年度工作情况报告如下：



一、2022 年度监事会会议情况



报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下：



（一）2022 年 3 月 24 日，第七届监事会第十一次会议审议通过



《监事会 2021 年度工作报告》《公司 2021 年年度报告及其摘要》《公司

2021 年度财务决算报告》《公司 2021 年度利润分配议案》《公司续聘会计师事务所议案》《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》《监事会换届选举非职工代表监事议案》



（二） 2022 年 4 月 22 日，第八届监事会第一次会议审议通过



《关于选举监事会主席的议案》《公司 2022 年一季度报告》



（三） 2022 年 8 月 25 日，第八届监事会第二次会议审议通过



《公司 2022 年半年度报告及其摘要》



（四）2022 年 10 月 26 日，第八届监事会第三次会议审议通过



《公司 2022 年第三季度报告》



二、监事会对公司 2022 年度经营管理行为和业绩的基本评价



报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和深圳证券交易所相关规范运作指引等相关规定，积极参加公司股东大会，列席董事会会议，对公司的规范运作情况、重大投资进行检查和监督，定期审查公司财务



四川川大智胜软件股份有限公司监事会 2022 年度工作报告



报告，检查关联交易以及内部控制制度的执行情况。



（一）公司依法运作情况



根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，2022 年监事会对公司决策程序的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建设情况、公司董事、高级管理人员各项职权的履行情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作，忠实履行了诚信义务；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规及《公司章程》或损害公司与股东利益的行为。



（二）公司财务情况



监事会对 2022 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查

和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2022 年财务报告经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。



（三）公司关联交易合理性



监事会对 2022 年度公司发生的关联交易进行了核查，认为：公司同关联方

发生关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。



（四）公司内部控制自我评价报告



公司监事会认真审阅了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，对公司

内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制制度



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符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中……
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