公告日期：2024-04-29

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-028
上海莱士血液制品股份有限公司

关于公司股东协议转让公司股份的进展公告

信息披露义务人海尔集团公司、海盈康（青岛）医疗科技有限公司、海尔集团（青岛）金盈控股有限公司、青岛海盈控股有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、股份转让相关事项概述

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”或“上海莱士”）股东 Grifols,S.A.（以下简称“基立福”或“卖方”）与海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）于
2023 年 12 月 29 日签署了《战略合作及股份购买协议》（以下简称“原协议”），海尔
集团或其指定关联方拟协议收购基立福持有的公司 1,329,096,152 股股份，占公司总股本的 20.00%，转让价款 125.00 亿元；同时，基立福将其持有的剩余公司 437,069,656股股份对应的表决权委托予海尔集团或其指定关联方行使，占公司总股本的 6.58%（以下简称“本次交易”或“本次权益变动”）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月30 日披露的《关于股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（2023-082号）公告。

2024 年 1 月 21 日，经基立福与海尔集团协商一致，海尔集团指定全资孙公司
海盈康（青岛）医疗科技有限公司（以下简称“海盈康”或“买方”）作为上述协议项下的承继方，海尔集团、海盈康与基立福重新签订了《经修订及重述的战略合作及股份购买协议》（以下简称“新协议”），除签约主体新增海盈康以外，新协议格式
和内容与原协议保持一致。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日披露的《上海莱
士血液制品股份有限公司关于公司股东协议转让公司股份的进展公告》（2024-006 号）公告。


根据新协议第 3.3（a）条的约定，作为买方交割条件之一，买方需完成对上海莱士及 GDS 的确认性尽职调查且合理认为未发现有任何事件或情况将：（1）导致上海
莱士较 2023 年 9 月 30 日的合并财务报表相比，净资产总额或净利润总额减少 5%以
上，或负债（包括或有负债）总额增加 5%以上；（2）导致任何重大执照、批准或许可的有效性受到影响，或致使上海莱士将无法继续经营目前正在开展的业务。2024
年 3 月 1 日，公司接到基立福的通知，本次交易买方已确认新协议第 3.3（a）条项
下的买方交割先决条件已得到满足。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日披露的
《上海莱士血液制品股份有限公司关于公司股东协议转让公司股份的进展公告》（2024-012 号）公告。

二、股份转让相关事项进展情况

近日，海尔集团出于整体业务规划考虑，拟将本次交易的买方海盈康的控股股东调整为海尔集团（青岛）金盈控股有限公司（以下简称“海尔金盈”）的全资子公
司青岛海盈控股有限公司（以下简称“青岛海盈”）。2024 年 4 月 25 日，青岛海盈与
持有海盈康 100%股权的股东青岛海有蓝控股有限公司（以下简称“海有蓝”）签署了股权转让协议，由青岛海盈受让海有蓝持有的海盈康 75%的股权，并于 2024 年 4月 26 日完成了工商变更事宜（以下简称“本次股权调整”）。

本次股权调整完成后，海盈康仍为新协议项下的买方，买方的实际控制人仍为海尔集团。本次交易交割及公司董事会按照新协议完成董事会改组后，上海莱士的控股股东仍将为海盈康，实际控制人仍将为海尔集团。

本次股权调整前，海盈康的股权结构如下：


本次股权调整为后，海盈康的股权结构如下：
注：青岛海创客管理咨询企业（有限合伙）与海尔集团已签署《表决权委托协议》，将其所持青岛海融汇控股有限公司 48.80%的股权所对应的全部表决权委托给海尔集团行使。

三、本次股权调整相关方基本情况

（一）转让方情况

名称 青岛海有蓝控股有限公司

成立日期 2024 年 1 月 11 日

营业期限 无固定期限

注册资本 150000 万元人民币

法定代表人 邢凤霞

统一社会信用代码 91370212MAD996QA1W

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址 山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔创牌中心

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