公告日期：2024-04-29

上海莱士血液制品股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人（Bingyu Wang）作为上海莱士血液制品股份有限公司（ “公司”）独立
董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章
程》等的规定和要求，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。在 2023
年度工作中，本人恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤
其是中小股东合法权益的角度出发，及时了解公司经营情况，积极出席各项会议，
切实履行独立董事职责。现将本人 2023 年工作履职情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事基本情况

新西兰国籍，1966年2月出生，研究生。曾任中美上海施贵宝制药有限公司
销售经理、辉瑞制药（大连）高级产品经理、中美北京华靳制药有限公司市场营
销总监、北京美华美医药咨询有限公司总经理、广州百特侨光医疗用品有限公司
董事总经理等职务、北京虹博基因医疗科技股份有限公司董事总经理职务。现任
北京虹博基因医疗科技股份有限公司董事长职务，芯朗道（天津）医疗科技有限
责任公司董事长兼总经理。2022年2月起任公司独立董事。

本人除担任公司独立董事职务外，本人未在公司担任其他任何职务，也未在
公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符
合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、参加会议情况

1、出席董事会情况

2023 年出席董事会情况

董事姓名 应参加董事会 实际出席董事 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次
次数 会次数 会次数 数 未亲自参加董
事会会议


Bingyu Wang 9 9 0 0 否

2023 年，公司共召开董事会 9 次，本人均亲自出席上述会议，会议期间认

真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，并依法依规，独立
审慎行使职权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、出席专门委员会情况

薪酬与考核委员会 审计委员会

董事姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数 应出席会议次数 实际出席会议次数

Bingyu Wang 4 4 6 6

本人还担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、第五届董事会审计委员
会委员。2023年，本人均积极参加上述专门委员会各项会议工作，根据自身专业
知识及从业经验，积极履行薪酬与考核委员会、审计委员会职责。

3、出席股东大会情况

2023年出席董事会情况

董事姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数 请假次数

Bingyu Wang 4 4 0

2023 年，公司共召开了 4 次股东大会，本人均亲自出席。股东大会参会期

间，本人认真听取公司股东就会议审议事项、公司经营管理情况发表的意见，主
动了解公司主营所处行业情况、公司经营运作情况。

4、独立董事专门会议情况

自《上市公司独立董事管理办法》颁布实施后，公司于 2023 年度尚未涉及
需独立董事专门会议事前审核的议题。2024 年 1 月，独立董事召开专门会议审
议公司 2024 年关联交易预计等相关事项，全体独立董事同意该事项并将该事项
提交董事会审议。

2023 年，公司召开、召集的董事会及董事会专门委员会、股东大会等符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，决策结果……
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