公告日期：2024-04-29

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-024
上海莱士血液制品股份有限公司

关于 Grifols Diagnostic Solutions, Inc.2019-2023 年业绩承诺
实现情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五
届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于Grifols DiagnosticSolutions, Inc. 2019-2023 年业绩承诺实现情况的说明》，关联董事 TomásDagáGelabert 先生、David IanBell 先生、JunXu（徐俊）先生回避了表决。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，现将 GrifolsDiagnostic Solutions, Inc.2019-2023 年业绩承诺实现情况说明如下：

一、重大资产重组基本情况和相关业绩承诺情况

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”或“本公司”）于
2020 年 3 月以发行股份购买 Grifols,S.A.（以下简称“基立福”）持有的 Grifols
DiagnosticSolutions Inc（. 以下简称“GDS”）已发行在外的 40 股 A 系列普通股（占
GDS 已发行在外的 100 股 A 系列普通股的 40%）以及已发行在外的 50 股 B 系
列普通股（占 GDS 已发行在外的 100 股 B 系列普通股的 50%），合计 45%GDS
股权。

根据上海莱士与基立福签署的《标的资产业绩承诺补偿协议》（该等协议简
称“补偿协议”），基立福承诺 GDS 在 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期
间（该等期间简称“测评期”）内累积 EBITDA 总额将不少于 13 亿美元（该等金额简称“承诺累积 EBITDA”）。“EBITDA”是指根据国际财务报告准则（“IFRS”）
并按与 GDS 采用的惯例、政策和程序（及其不时的修订或增补）一致的方式所
计算的 GDS 该期间内的未计利息、税项、折旧及摊销前的利润（为免疑义，包
括非经常性收益）。如在测评期内实现的 GDS 累积 EBITDA 低于承诺累积
EBITDA，则基立福应向上海莱士进行补偿。如在测评期内实现的 GDS 累积
EBITDA 等于或高于承诺累积 EBITDA，则基立福无义务向上海莱士进行补偿。

二、业绩承诺实现情况说明的编制基础

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”) 颁布的《上市公司重大资
产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》的有关规定，本公司编制了 GDS 业绩承诺实现情况
的说明。

根据《标的资产业绩承诺补偿协议》（以下简称“补偿协议”）以及基立福对

补偿协议出具的《Letter to SHRAAS 关于: GDS 的 EBITDA》确认，GDS 的

EBITDA 的计算口径为：IFRS 下的净利润+所得税费用-财务收入+财务费用（包
括但不限于“租赁利息费用产生的财务费用”）+汇兑损益（+损失/-收益）+折旧和
摊销。

GDS 编制的 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日业绩承诺期间的累计

EBITDA 实现情况

2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 GDS 的 EBITDA（单位：千美元）

净利润（A） 916,417

加：所得税费用（B） 258,769

加：财务费用（C） 31,765

减：财务收入（D） 170,095

加：……
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