公告日期：2023-11-24

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2023-077
上海莱士血液制品股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于2023年11月23日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于召集2023年第三次临时股东大会的议案》，会议定于2023年12月11日（星期一）14:00召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：上海莱士 2023 年第三次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定；

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2023 年 12 月 11 日（星期一）14:00；

网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日（星期一）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
12 月 11 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15: 0 0
期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同一

表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联

网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 5 日（星期二）；

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 5 日（星期二），截至 2023 年

12 月 5 日（星期二）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见

附件 2）；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8、现场会议地点：上海市奉贤区湖堤路 178 号 2 号楼上海之鱼木莲庄酒店。

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于减少公司注册资本的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2、上述提案已经公司第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，具

体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。

3、上述提案为股东大会特别决议事项，按照《公司章程》规定，应当由出

席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 3/……
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