公告日期:2023-10-25
证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2023-070
上海莱士血液制品股份有限公司
关于第五届董事会第二十八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第五届董事会第二十八次(临时)
会议于 2023 年 10 月 18 日以电话和邮件方式发出会议通知,并于 2023 年 10 月
23 日下午 3 点以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长、
总经理 Jun Xu(徐俊)先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,全体与会董事经投票表决,一致作出如下决议:
1、审议通过《2023 年第三季度报告》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
《2023年第三季度报告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十五日
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