公告日期:2023-08-30
证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2023-064
上海莱士血液制品股份有限公司
关于第五届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第五届监事会第二十次会议于
2023 年 8 月 18 日以电子邮件和电话方式发出通知,并于 2023 年 8 月 28 日下午
4 点以通讯方式召开。
会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席胡维兵先
生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,全体与会监事经投票表决,一致作出如下决议:
1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
《2023 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
2、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
监事会
二〇二三年八月三十日
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