公告日期：2024-11-23

股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-118
步步高商业连锁股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开公司职工代
表大会选举产生了第七届监事会职工代表监事，于 2024 年 11 月 21 日召开 2024
年第三次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员和第七届监事会股东代表监事；同日，公司召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长和第七届监事会主席。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。现将此次公司董事、监事换届选举的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会成员

1、非独立董事：王填先生（董事长）、袁乐夫先生（副董事长）、李若瑜先生、张潞闽先生、王傲延先生、赵英明先生

2、独立董事：刘文丽女士、鲍宇辉女士、刘巨钦先生

3、公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员

董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

王填、袁乐夫、王傲延、
战略委员会 王填

张潞闽、李若瑜

审计委员会 刘文丽 刘文丽、鲍宇辉、袁乐夫

刘巨钦、鲍宇辉、刘文丽、
提名委员会 刘巨钦

王傲延、李若瑜

薪酬与考核委员会 鲍宇辉 鲍宇辉、刘文丽、李若瑜


董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

公司第七届董事会任期三年，自公司 2024 年度第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事成员简历详见附件一。

二、公司第七届监事会成员

1、股东代表监事：王炯先生（监事会主席）、龙蓉晖女士

2、职工代表监事：王萍女士（经公司职工代表大会选举产生）

公司第七届监事会任期三年，非职工代表监事自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，职工代表监事自公司职工代表大会审议通过之日起计算。上述监事成员简历详见附件二。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二四年十一月二十三日

附件一：

第七届董事会董事简历

王 填 先生 汉族，1968 年出生，本科学历。曾任湘潭市南北特产食品总
公司业务科长，湖南步步高连锁超市有限责任公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁、步步高投资集团股份有限公司董事长。王填先生曾是第十届、第十一届、第十二届、第十三届全国人大代表、第十四届全国政协委员、第十三届全国工商联（中国民间商会）副会长、中国光彩事业促进会副会长。公司股东步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高集团”)持有公司股份 193,297,635股，占公司总股本的 7.19%。王填先生持有步步高集团的股份比例为 57.45%，王填先生配偶张海霞女士直接持有公司股份 51,958,322 股，占公司总股本的1.93%。王填先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

袁乐夫 先生 汉族，中共党员，1981 年 5 月出生，研究生学历。2003 年 12
月……
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