公告日期：2024-04-27

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-031
联化科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第八届董事会第十五次会议决议提请召开股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024年5月22日（星期三）13时30分

网络投票时间为：2024年5月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月15日

7、出席对象：

（1）截至2024年5月15日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023年度财务决算报告》 √

4.00 《2023年度报告及其摘要》 √

5.00 《2023年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于开展资产池业务的议案》 √

8.00 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务 √

的议案》

9.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程与其附 √

件的议案》

10.00 《关于修订公司关联交易决策制度的议案》 √

11.00 《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》 √


12.00 《关于修订公司对外担保管理办法的议案》 √

上述第1项、第3至第12项经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，并……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。