公告日期：2024-04-11

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-019
联化科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2024年4月10日（星期三）15时00分

2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长王萍女士

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席现场会议的股东共4名，代表有表决权的股份数249,406,923股，占公司有表决权股份总数的27.3673%；参加网络投票的股东共18名，代表有表决权的股份数11,203,994股，占公司有表决权股份总数的1.2294%；参加现场与网络投票的股东共22名，代表有表决权的股份数260,610,917股，占公司有表决权股份总数的28.5967%。议案二关联股东牟金香女士、彭寅生先生及陈飞彪先生均已回避表决。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了

如下决议：

1、审议通过《关于公司对部分子公司担保事项调整的议案》，该项议案获得出
席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：

可参加表决 同意 反对 弃权

股份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

与会全体股东 260,610,917 260,483,136 99.9510% 127,781 0.0490% 0 0.0000%

其中中小股东同意票21,226,213股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
数的99.4016%；反对票127,781股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5984%；
弃权票0股。

2、审议通过《关于公司对子公司临海联化担保事项调整的议案》，该项议案获
得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：

可参加表决 同意 反对 弃权

股份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

与会全体股东 21,353,994 21,226,213 99.4016% 127,781 0.5984% 0 0.0000%

其中中小股东同意票21,226,213股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
数的99.4016%；反对票127,781股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5984%；
弃权票0股。

出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：郭斌律师、闫思雨律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股
东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2024年第一次临时股东大
会的法律意见书。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十一日

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