公告日期:2023-12-06
证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2023-045
联化科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:联化科技股份有限公司(以下简称“公司”、“联化科技”)第八届董事会第十一次会议决议提请召开股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间为:2023年12月21日(星期四)15时
网络投票时间为:2023年12月21日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月21日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月21日9:15至15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开:
(1)本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(2)公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2023年12月14日
7、出席对象:
(1)截至2023年12月14日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,及参加表决; 股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会 议;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议 室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的
1.00 议案》 √
上述议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,并提交本次股东大会 审议。详情见公司2023年12月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易 的公告》(公告编号:2023-043)。
上述议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表 决权的二分之一以上通过。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单 独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以 上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
1、登记方式:
1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人 证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3)法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原
件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年12月15日16:00之前送达或传真到公司)……
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