公告日期：2019-01-19

中山大洋电机股份有限公司

《公司章程》修订案

根据全国人民代表大会常务委员会《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款及内容作如下修订：

修订前 修订后

第六条公司注册资本为人民币贰拾叁 第六条公司注册资本为人民币贰拾叁亿陆仟
亿柒仟零肆拾叁万零玖佰贰拾肆元。 伍佰伍拾叁万零壹佰陆拾肆元。

第十九条股份总数为人民币贰拾叁亿 第十九条股份总数为人民币贰拾叁亿陆仟伍
柒仟零肆拾叁万零玖佰贰拾肆股，每股面值佰伍拾叁万零壹佰陆拾肆股，每股面值壹元人民壹元人民币，公司的股本结构为：普通股贰币，公司的股本结构为：普通股贰拾叁亿陆仟伍拾叁亿柒仟零肆拾叁万零玖佰贰拾肆股。 佰伍拾叁万零壹佰陆拾肆股。

第二十三条公司在下列情况下，可以依 第二十三条公司在下列情况下，可以依照法
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购
定，收购本公司的股份： 本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
的； 股票的公司债券；

（五）公司股价低于每股净资产时。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
除上述情形外，公司不进行买卖本公司需。

股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。


第二十四条公司收购本公司股份，可 第二十四条公司收购本公司股份，可以选择
以选择下列方式之一进行： 下列方式之一进行：

（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；

（二）要约方式； （二）要约方式；

（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。

公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份时，应当
通过公开的集中交易方式进行。公司收购本公司
股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的
规定履行信息披露义务。

第二十五条公司因本章程第二十三条 第二十五条公司因本章程第二十三条第
第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份(一)项至第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的形的,应当自收购之日起10日内注销；属于情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内出席的董事会决议同意。

转让或者注销。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份
公司依照第二十三条第(三)项规定收购后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日的本公司股份,将不超过本公司已发行股份内注销；属于本章程第二十三条第(二)项、第(四)总额的5%；用于收购的资金应当从公司的项情形的,应当在六个月内转让或者……
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