公告日期：2019-01-19

中山大洋电机股份有限公司

证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2019-002



中山大洋电机股份有限公司



第四届董事会第二十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中



的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日上午9：00时在公司会议室召开第四届董事会第二十九次会议。本次会议通知于2019年1月12日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：



一、审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第四个行权/解锁期不符合行权/解锁条件的议案》（该项议案经表决：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。



关联董事鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为6人。



《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第四个行权/解锁期不符合行权/解锁条件的公告》刊载于2019年1月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。



公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于2019年1月19日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上。



二、审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第三个行权/解锁期不符合行权/解锁条件的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。





中山大洋电机股份有限公司

关联董事徐海明先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为8人。



《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第三个行权/解锁期不符合行权/解锁条件的公告》刊载于2019年1月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。



公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于2019年1月19日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上。



三、审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》（该项议案经表决：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。



关联董事鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为6人。



《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》刊载于2019年1月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。



公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于2019年1月19日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上。



四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。



《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》刊登于2019年1月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。



本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。



五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。



修订后的《股东大会议事规则》刊登于2019年1月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。





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