公告日期：2018-06-07

中山大洋电机股份有限公司



未来三年（2018年-2020年）股东回报规划



为完善和健全中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定



的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，



根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证监会公告



【2013】43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】



37号）的指示精神和《公司章程》等相关文件规定，公司董事会综合公司盈利能力、经



营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订《未来三年（2018



—2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。



第一条 制定本规划考虑的因素



公司未来三年股东回报规划是在综合分析公司经营发展规划、社会资金成本、外部



融资环境、所处行业特点等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流



量状况、发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，



平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。



第二条 本规划制定的原则



本规划的制定应符合国家法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司



积极实施连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报，



并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配方案的论证和决



策应当充分考虑独立董事、监事和股东(特别是中小股东)的意见。



第三条 公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划



1、 公司利润分配的原则



（1）按照法定顺序分配利润；



（2）同股同权、同股同利；



（3）公司持有的本公司股份不参与分配利润；



（4）公司利润分配不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。



2、利润分配的形式



公司的利润分配政策为采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的



其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。



3、公司现金分红的具体条件



公司该年度盈利且实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后



利润）为正值、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，且审计机构对



公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。



尽管当年盈利，但存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红或现金分红



比例可以降低：



（一）当年每股收益低于0.1元；



（二）当年每股累计可供分配利润低于0.2元；



（三）当年公司负责率超过70%；



（四）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。



重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或



者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000



万元人民币。



在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年



度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行



中期现金分红。



4、公司现金分红的比例



（1）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不



低于当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配



的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；



（2）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；



（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；



（4）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平



以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提



出差异化的现金分红政策：



a.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在



本次利润分配中所占比例最低应达到80%；



b.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在



本次利润分配中所占比例最低应达到40……
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