公告日期：2024-04-23

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-011

中山大洋电机股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日上午 9:00 时
在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专
人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。

二、审议通过了《2023 年度董事会报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票
0 票，弃权票 0 票）。

《 2023 年 度 董 事 会 报 告 》 刊 载 于 2024 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事刘奕华先生、石静霞女士、侯予先生、郑馥丽女士分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》和《独立董事独立性自查报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。董事会对独立董事提交的自查报告进行评估并出具了《董事会关于
独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司刊载于 2024 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2023 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上（含）通过，股东大会召开时间另行通知。


三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。

报告期内，公司营业收入及利润水平均创下历史新高，实现营业收入 1,128,822.41
万元，营业利润 78,559.42 万元，利润总额 78,269.59 万元，净利润 67,454.48 万元，其
中归属于上市公司股东的净利润为 63,026.37 万元，与上年同期相比，分别增长 3.28%、32.82%、37.87%、58.78%、47.57%。

本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上（含）通过，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过了《2024 年度财务预算报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。

2024 年公司将继续推动数字化项目的落地实施，提升公司数字化、智能化制造的水平，实施以产品线为主线的矩阵式管理模式，进一步贴合市场需求，积极拓展国内外市场，实现战略合作项目落地，优化产品结构，加快高效智能电机、风机系统、扁线电机、多合一电驱动系统、氢燃料电池关键零部件等高附加值产品的量产及销售，实现各业务板块的稳定增长，确保利润目标达成。预计 2024 年公司营业收入将保持稳定增长，计
划完成 1,203,330.73 万元，同比增长 6.60%，预计营业成本 928,023.05 万元，同比增长
6.34%；计划完成净利润 75,365.85 万元，同比增长 11.73%，计划完成归属于母公司所有者的净利润 69,839.06 万元，同比增长 10.81%。

上述经营预算并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素。敬请投资者特别注意。

本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上（含）通过，股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》（该项议案经表决：同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《2023 年年度报告摘要》刊载于 2024 年 4 月 23 日《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2023 年
年度报告全文》刊载于 2……
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