公告日期：2024-04-23

中山大洋电机股份有限公司

2023 年度董事会报告

2023 年，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对照公司《董事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度董事会主要工作分述如下：

一、2023 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年，公司共召开 7 次董事会会议，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续
2 次不参加董事会会议的情形。具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议事项

1、《2022 年度总裁工作报告》；

2、《2022 年度董事会报告》；

3、《2022 年度财务决算报告》；

4、《2023 年度财务预算报告》；

5、《2022 年年度报告全文及摘要》；

6、《关于 2022 年度权益分派预案的议案》；

7、《2022 年度内部控制自我评价报告》；

8、《2022 年度社会责任报告》；

2023 年 4 月 第六届董事会 9、《2023 年第一季度报告》；

1 21 日 第六次会议 10、《关于开展 2025 年度商品期货套期保值业务的

议案》；

11、《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》；

12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

13、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议

案》；

14、《关于为全资子公司提供担保的议案》；

15、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
案》；

16、《关于<中山大洋电机股份有限公司 2023 年股票


序号 会议时间 会议届次 审议事项

期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

17、《关于<中山大洋电机股份有限公司 2023 年股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

18、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023
年股票期权激励计划相关事宜的议案》；

19、《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议

案》。

2023 年 5……
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