公告日期：2024-02-03

中山大洋电机股份有限公司

董事会战略与ESG委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增
强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG 委员会”），并制定本工作细则。

第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。

第三条 战略与ESG委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策以及
ESG 相关事宜进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第四条 战略与 ESG 委员会成员由四名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集
和主持战略与 ESG 委员会会议，行使以下职权：

（一）负责主持战略与 ESG 委员会的工作；

（二）召集、主持战略与 ESG 委员会的定期会议和临时会议；

（三）督促、检查战略与 ESG 委员会会议决议的执行；

（四）签署战略与 ESG 委员会的重要文件；

（五）董事会授予的其他职权。

当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行职责。


第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。

委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据前述第四条与第五条的规定补足委员人数。

战略委员会的委员发生变动，如同时涉及公司董事的变动，须按照法律法规和《公司章程》规定的相关程序报经股东大会批准，并根据监管规定的要求予以公告。

第七条 战略与 ESG 委员会委员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任董事会
其他专门委员会的职务。

第八条 战略与 ESG 委员会下设工作小组作为日常办事机构。工作小组由董事会秘
书牵头，可根据实际工作需要确定组长及成员组成，主要负责日常联络和沟通、相关信息资料的收集和整理、战略与 ESG 委员会会议的筹备和组织以及战略与 ESG 委员会交办的各项具体工作。

第三章 职责权限

第九条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限如下：

（一）确立公司战略制定程序的基本框架；

（二）适时评估公司长期发展战略，组织拟订公司发展战略和中长期发展规划；
（三）研究制定公司年度经营计划和投资方案；

（四）研究制定公司财务预算方案，审核公司财务决算方案；

（五）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
（六）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（七）对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议；
（八）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

（九）审阅并向董事会提交公司 ESG 相关报告；

（十）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（十一）对以上事项的实施进行评估检查；


（十二）董事会授予的其他职权。

第十条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，除非董事会另有授权，战略与 ESG 委员
会的提案提交董事会审议决定。

第十一条 公司应提供战略与 ESG 委员会履行其职责所必需的经费和其他资源。
第十二条 战略与 ESG 委员会应公开其职权范围，解释其角色及公司董事会转授予
其的权力。

第四章 工作程序

第十三条 战略与 ESG 委员……
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