公告日期：2018-03-30

威海华东数股份有限公司



WEIHAIHUADONGAUTOMATIONCO.,LTD



高级管理人员薪酬及考核管理制度



二〇一八年三月（修订）



高级管理人员薪酬及考核管理制度



第一章 总则



第一条 总述



为进一步提高威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的经营管理水平，充分调动公司高级管理人员（以下简称“高管人员”）的积极性、主动性和创造性，建立与现代公司制度相适应的高管人员薪酬激励约束机制，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及国家其它有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，特制订本制度。



第二条 目的



1、确保公司年度内各项经营目标的达成；



2、促使公司高管团队不断提升个人自身素质，树立良好的品德和领导风范，不计个人得失，勇于承担目标责任；



3、年度的薪酬管理及绩效考核的结果，为下一年度公司高管团队的人员调整及工作安排提供依据，从而促进建立公司管理者优选机制。



第三条 适用范围



本制度适用于：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员。



第四条 公司高管人员的薪酬分配与考核以公司经济效益为出发点，根据公



司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的薪酬分配。



第五条 公司高管人员薪酬的确定应遵循以下原则：



1、公开、公正、公平、透明的基本原则；



2、责、权、利相结合，与公司的经济效益及个人岗位责任目标相结合为主要原则，辅以行为规范；



3、与公司普通员工薪酬增长相适应；与外部市场同等职位薪酬相适应，保持公司薪酬的吸引力及市场竞争力；



4、短期与长期激励相结合的原则；



5、薪酬与公司长远利益相结合的原则。



第二章 管理机构



第六条 董事会的职责和权限：



1、审批公司高管人员薪酬管理及绩效考核制度；



2、审批公司高管团队年度绩效目标，并对总经理及高管团队进行绩效考核。



第七条 经理办公会的职责和权限：



1、起草提出公司高管人员薪酬管理及绩效考核制度，报董事会审批；



2、审查公司高管人员的履行职责情况；



3、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；



4、对公司高管人员进行月度、年度绩效考核；



5、董事会授权的其它事项。



第八条 总经理的职责和权限：



1、根据本制度提出公司高管人员年度绩效考核具体管理办法并组织实施；2、审查、确认高管人员的薪酬和年度工作考核目标；



3、根据本制度及公司高管人员年度绩效考核具体办法，负责对高管人员绩效考核的日常及年度考核工作；



第九条 公司综合管理部（人力资源）及财务部协助实施本制度。



第三章 薪酬构成



第十条 高管人员的薪酬由年度基本薪酬和年度绩效薪酬构成。



1、年度基本薪酬：主要考虑其岗位价值、任职人员的资历及所在行业的水平，参照下表予以定级核发。



基本薪酬



职务 年度薪酬



固定发放80% 考核发放20%



总经理 78 62.4 15.6



副总经理 42 33.6 8.4



财务总监 42 33.6 8.4



董事会秘书 36 28.8 7.2



2、年度绩效薪酬



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