*ST东数:第五届董事会第二次会议决议公告
华东数控资讯
2018-03-29 17:13:26
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公告日期:2018-03-30

证券代码:002248 证券简称:*ST东数 公告编号:2018-025



威海华东数控股份有限公司



第五届董事会第二次会议决议公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



一、董事会会议召开情况



威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第二次会议(简称“本次会议”)通知于2018年3月19日以电话、邮件等方式发出,会议于2018年3月29日上午9时在公司会议室召开。会议由董事长刘永强主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。



二、董事会会议审议情况



经与会董事表决,形成如下决议:



1、审议通过《2017年度总经理工作报告》;



表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。



2、审议通过《2017年度董事会工作报告》;



表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



《2017年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网



(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年年度报告全文》第四节。



独立董事刘玉平、刘庆林、宋希亮向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。



3、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》;



表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



《2017年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-027)同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。



4、审议通过《2017年度财务决算报告》;



公司2017年度财务决算报告业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2018JNA20006)。公司2017年度实现营业收入11,091.30万元,同比下降33.86%;归属于上市公司股东的净利润为3,713.73万元,同比上升115.94%。



表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



5、审议通过《2017年度利润分配预案》;



业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2018JNA20006),2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,713.73万元,截止2017年末可供股东分配的利润为-43,246.23万元。结合公司实际情况,2017年度不派发现金红利、股票股利,也不进行资本公积转增股本。



表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网



(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。



6、审议通过《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》;



表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决



权票数的100%。



具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。



独立董事发表了独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网



(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。



7、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》;



表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票……
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