公告日期：2018-03-30

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内部控制鉴证报告



XYZH/2018JNA20007



威海华东数控股份有限公司全体股东：



我们接受委托，对后附的威海华东数控股份有限公司（以下简称华东数控）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2017年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的自我评价报告执行了鉴证工作。



华东数控董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报告相关的内部控制。我们的责任是对华东数控与财务报告相关的内部控制有效性发表鉴证意见。



我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅



以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报告相关的内部控制有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。



我们认为，华东数控按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年12月31



日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。



本鉴证报告仅作为华东数控2017年年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他



目的。



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：毕强



中国注册会计师：姚丰全



中国 北京 二〇一八年三月二十九日



威海华东数控股份有限公司



2017年度内部控制自我评价报告



根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。



一、重要声明



按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保……
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