公告日期：2018-03-16

证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2018-021



威海华东数控股份有限公司



第五届董事会第一次会议决议公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



一、董事会会议召开情况



威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第一次会议（简称“本次会议”）通知于2018年3月15日以当面传达方式发出，会议于2018年3月15日下午4时在公司会议室召开。会议由董事长刘永强主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。



二、董事会会议审议情况



经与会董事表决，形成如下决议：



1、审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》；



鉴于本次会议审议事项与同日召开的股东大会审议事项的关联性，为保证公司换届工作的连续性，提请全体董事豁免本次董事会的会议通知期限。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决



权票数的100%。



2、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；



选举刘永强为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。



3、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；



选举于晖为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决



权票数的100%。



4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；



聘任刘永强为公司总经理，聘任孙吉庆为公司董事会秘书、副总经理，聘任刘旭辉为公司财务总监，聘任王海波、毛维顺、张广文为公司副总经理。



公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。



以上高级管理人员任期与本届董事会相同，简历见附件。



董事会秘书联系方式如下：



联系地址：威海经济技术开发区环山路698号



联系电话：0631-5912929



电子邮箱：hdsjq@126.com



传真号码：0631-5967988



表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有



表决权票数的100%。



独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）的《威海华东数控股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。



5、审议通过《关于聘任审计部部长的议案》；



根据公司审计委员会的提名，会议决定聘任宋瑞英为公司审计部部长，任期与本届董事会相同，简历见附件。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决



权票数的100%。



6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。



聘任刘璐为证券事务代表，任期与本届董事会相同，简历见附件。



证券事务代表联系方式如下：



联系地址：威海经济技术开发区环山路698号



联系电话：0631-5912929



电子邮箱：hdliulu@126.com



传真号码：0631-5967988



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决



权票数的100%。



三、备查文件



1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；



2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。



特此公告。



威海华东数控股份有限公司董事会



二〇一八年三月十六日



附件：



1、刘永强，男，1969年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境外



居留权。曾任大连机床……
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