公告日期：2018-03-16

证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2018-022



威海华东数控股份有限公司



第五届监事会第一次会议决议公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



一、监事会会议召开情况



威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第一次会议（简称“本次会议”）通知于2018年3月15日以当面传达方式发出，会议于2018年3月15日下午4:40时在公司会议室召开。会议由监事陈晓云主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。



二、监事会会议审议情况



经与会监事表决，形成如下决议：



1、审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》；



鉴于本次会议审议事项与同日召开的股东大会审议事项的关联性，为保证公司换届工作的连续性，提请全体监事豁免本次监事会的会议通知期限。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决



权票数的100%。



2、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。



选举陈晓云为公司第五届监事会主席。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决



权票数的100%。



三、备查文件



1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。



特此公告。



威海华东数控股份有限公司监事会



二〇一八年三月十六日




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