公告日期：2018-02-28

证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2018-014



威海华东数控股份有限公司



第四届董事会第四十三次会议决议公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



一、董事会会议召开情况



威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议（简称“本次会议”）通知于2018年2月24日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年2月27日上午9时在公司会议室召开。会议由董事长刘永强主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。



二、董事会会议审议情况



经与会董事表决，形成如下决议：



1、审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》；



鉴于公司第四届董事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名，公司第五届董事会非独立董事候选人为刘永强、宋修山、汤正鹏、连小明、于晖、白预弘；独立董事候选人为刘庆林、姜爱丽、宋希亮。上述董事候选人简历附后。



公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。



独立董事候选人任职资格待深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。



为保证董事会的正常运作，在第五届董事会产生前，原董事仍依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，履行董事职务。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。



本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票方式表决。



独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。



2、审议通过《关于修订2017年度业绩目标的议案》；



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于修订2017年度业绩目标的公告》（公告编号：2018-016）。 3、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。



具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-017）。 独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。



董事会审计委员会认真审查了公司计提资产减值准备情况，认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公



司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。



4、审议通过《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。



具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-018）。



三、备查文件



1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议；



2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；



3、威海华东数控股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。



特此公告。



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