公告日期：2018-02-28

证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2018-018



威海华东数控股份有限公司



关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会拟定于2018年



3月15日（星期四）召开2018年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），



会议有关事项如下：



一、本次会议的基本情况



（一）本次会议届次：2018年度第一次临时股东大会



（二）本次会议召集人：公司第四届董事会。



（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。



（四）本次会议召开日期、时间：



现场会议召开时间：2018年3月15日（星期四）上午9：00。



网络投票时间：2018年3月14日—2018年3月15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2018年3月14日下午15：00至2018年3月15日下午15：00期间的任意时间。



（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。



1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。



2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



（六）股权登记日：2018年3月8日（星期四）。



（七）出席对象：



1、截至2018年3月8日（星期四）15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；



2、本公司董事、监事及高级管理人员；



3、公司聘请的律师。



（八）本次会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）



二、本次会议审议事项



（一）议案名称



1、《关于选举第五届董事会董事的议案》；（累积投票制）



1.1选举公司第五届董事会非独立董事



1.1.1选举刘永强为公司第五届董事会非独立董事



1.1.2选举宋修山为公司第五届董事会非独立董事



1.1.3选举汤正鹏为公司第五届董事会非独立董事



1.1.4选举连小明为公司第五届董事会非独立董事



1.1.5选举于晖为公司第五届董事会非独立董事



1.1.6选举白预弘为公司第五届董事会非独立董事



1.2选举公司第五届董事会独立董事



1.2.1选举刘庆林为公司第五届董事会独立董事



1.2.2选举姜爱丽为公司第五届董事会独立董事



1.2.3选举宋希亮为公司第五届董事会独立董事



2、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》；（累积投票制）



2.1选举陈晓云为公司第五届监事会股东代表监事



2.2选举隋立军为公司第五届监事会股东代表监事



3、《关于修订2017年度业绩目标的议案》。



上述议案中，议案1、议案2采用累积投票方式选举，应选非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名，其中非独立董事和独立董事的投票表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。



累积投票方式下股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。



（二）披露情……
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