公告日期：2018-02-09

证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2018-010



威海华东数控股份有限公司



关于董事会换届选举的提示性公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



风险提示：公司已于2018年1月12日披露了《2017年度业绩预告修正公



告》（公告编号：2018-005），修正后2017年度预计盈利500万元~5,000万元，



但上述数据未经审计机构审计确认，能否全部计入当期损益存在不确定性，具体业绩情况请以公司2017年年度报告为准。



郑重提醒广大投资者提高警惕，谨慎决策，防范投资风险。



威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：



一、第五届董事会的组成



第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。



二、董事选举方式



本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。



三、董事候选人的提名



（一）非独立董事候选人的推荐



公 司 董 事 会 及 在 本 公 告 发 布 之 日 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 3% 以 上 股 份 的 股东，可以向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。



（二）独立董事候选人的推荐



公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。



四、本次换届选举的程序



（一）推荐人在本公告发布之日起至2018年2月13日16:00前以书面方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间期满后，公司将不再接受各方的董事候选人推荐。



（二）在上述推荐时间期满后，公司董事会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对符合资格的董事候选人提交公司董事会审议；



（三）公司董事会将召开会议确定第五届董事会候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；



（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责；



（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核；



（六）在新一届董事会成员就任前，第四届董事会董事仍应按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。



五、董事任职资格



（一）非独立董事任职资格



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，并须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，保证有足够的时间和精力履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：



1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；



2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾五年；



3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；



4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；



5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；



6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；



7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；



8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；



9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。