公告日期：2017-12-25

证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2017-144



威海华东数控股份有限公司



关于召开2017年度第二次临时股东大会的补充通知



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



特别提示：



公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，公司股票已于2017年4月26日开市起被实施退市风险警示（*ST）。公司面临暂停上市和终止上市风险、股权转让不确定风险、重整不确定性风险等重大风险事项。



郑重提醒广大投资者提高警惕，谨慎决策，防范投资风险。



威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日在巨潮



资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-130），公司将于2017年12月27日召开2017年度第二次临时股东大会。



2017年12月19日，威海威高国际医疗投资控股有限公司以28,300万元竞得



公司原第一大股东大连高金科技发展有限公司持有的公司股票 49,376,000股，占



公司总股本的16.06%。威海威高国际医疗投资控股有限公司已办理完毕相关股权



变更登记手续，本次股权变更完成后威海威高国际医疗投资控股有限公司成为公司第一大股东。



公司2017年12月11日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关



于转让全资子公司股权的议案》，公司拟将全资子公司威海智创机械设备有限公司100%股权转让给威高集团有限公司，因威海威高国际医疗投资控股有限公司为威高集团有限公司控股股东，持股比例为89.83%，上述交易构成关联交易。威海威高国际医疗投资控股有限公司将于本次股东大会召开时回避表决《关于转让全资子公司股权的议案》。除上述事项外，本次股东大会其他内容不变。现将变更后的股东大会通知公告如下：



一、本次会议的基本情况



（一）本次会议届次：2017年度第二次临时股东大会



（二）本次会议召集人：公司第四届董事会。



（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。



（四）本次会议召开日期、时间：



现场会议召开时间：2017年12月27日（星期三）上午9：00。



网络投票时间：2017年12月26日—2017年12月27日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2017年12月26日下午15：00至2017年12月27日下午15：00期间的任意时间。



（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。



1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。



2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



（六）股权登记日：2017年12月22日（星期五）。



（七）出席对象：



1、截至2017年12月22日（星期五）15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；



2、本公司董事、监事及高级管理人员；



3、公司聘请的律师。



（八）本次会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）



二、本次会议审议事项



（一）议案名称：



1、《关于转让全资子公司股权的议案》；（威海威高国际医疗投资控股有限公司将回避表决）



2、《关于修订<公司章程>的议案》。……
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