公告日期：2017-12-12

证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2017-124



威海华东数控股份有限公司



第四届董事会第四十一次会议决议公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



风险提示：公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，公司股票已于2017年4月26日开市起被实施退市风险警示（*ST）。公司面临暂停上市和终止上市风险、股权转让不确定风险、重整不确定性风险、股权拍卖中止等重大风险事项，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《重大风险提示公告》（公告编号：2017-131、118、111）。



郑重提醒广大投资者提高警惕，谨慎决策，防范投资风险。



一、董事会会议召开情况



威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议（简称“本次会议”）通知于2017年12月8日以电话、邮件等方式发出，会议于2017年12月11日13:00时在公司会议室召开。会议由董事长刘永强主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。



二、董事会会议审议情况



经与会董事表决，形成如下决议：



1、审议通过《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》；



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。



具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于全资子公司为公司融资提供担保的公告》（公告编号：2017-126）。



独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。



2、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》；



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2017-127）。



独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。



3、审议通过《关于终止购买资产的议案》；



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。



具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于终止购买资产的公告》（公告编号：2017-128）。



独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。



4、审议通过《关于终止设立全资子公司并参与设立产业并购基金的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。



具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于终止设立全资子公司并参与设立产业并购基金的公告》（公告编号：2017-129）。



独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。



5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程……
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