公告日期：2017-12-12

证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2017-130



威海华东数控股份有限公司



关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



风险提示：公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，公司股票已于2017年4月26日开市起被实施退市风险警示（*ST）。公司面临暂停上市和终止上市风险、股权转让不确定风险、重整不确定性风险、股权拍卖中止等重大风险事项，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《重大风险提示公告》（公告编号：2017-131、118、111）。



郑重提醒广大投资者提高警惕，谨慎决策，防范投资风险。



威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会拟定于2017年



12月27日（星期三）召开2017年度第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），



会议有关事项如下：



一、本次会议的基本情况



（一）本次会议届次：2017年度第二次临时股东大会



（二）本次会议召集人：公司第四届董事会。



（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。



（四）本次会议召开日期、时间：



现场会议召开时间：2017年12月27日（星期三）上午9：00。



网络投票时间：2017年12月26日—2017年12月27日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2017年12月26日下午15：00至2017年12月27日下午15：00期间的任意时间。



（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。



1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。



2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



（六）股权登记日：2017年12月22日（星期五）。



（七）出席对象：



1、截至2017年12月22日（星期五）15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；



2、本公司董事、监事及高级管理人员；



3、公司聘请的律师。



（八）本次会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）



二、本次会议审议事项



（一）议案名称：



1、《关于转让全资子公司股权的议案》；



2、《关于修订<公司章程>的议案》。（该议案须以特别决议表决通过）（二）披露情况：



上述议案已经2017年12月11日召开的公司第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见2017年12月12日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告。



（三）特别强调事项：



1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。



三、提案编码



提案编码 提案名称 备注



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。