公告日期:2017-04-26
威海华东数控股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、报告期内,监事会会议情况
2016年度,公司监事会共召开了10次会议,会议情况如下:
1、第四届监事会第十六次会议于2016年3月20日10:30在公司三楼会议
室召开。会议审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》、《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》、《关于续办资产抵押的议案》、《关于2015年度计提资产减值准备的议案》、《关于修正2015年度业绩预计的议案》、《关于向关联方拆借资金的议案》、《关于向关联股东借款的议案》、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》。
该次监事会决议内容刊登在 2016年 3月 22日的巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上。
2、第四届监事会第十七次会议于2016年4月8日11:00在公司三楼会议室召
开。会议审议通过《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告全文及摘要》、
《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度内部控制自我
评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于拟对外投资设立子公司暨关联交易的议案》、《重大事项内部报告制度》、《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
该次监事会决议内容刊登在 2016年 4月 9日的巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上。
3、第四届监事会第十八次会议于2016年4月27日10:00在公司办公楼三楼
会议室召开。会议审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》、《关于公司对外
短期融资的议案》。
该次监事会决议内容刊登在 2016年 4月 28日的巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上。
4、公司第四届监事会第十九次会议于2016年6月5日10:00在公司三楼会议
室召开。会议审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订
公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修订本次非公开发行募集资金
运用的可行性分析报告的议案》、《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议的议案》、《关于召开2016年度第三次临时股东大会的议案》。 该次监事会决议内容刊登在 2016年 6月 6日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上。
5、第四届董事会第二十次会议于2016年6月8日9:00在公司三楼会议室召开。
会议审议通过《关于选举公司监事的议案》、《关于增加2016年度第三次临时股东大会议案的议案》。
该次监事会决议内容刊登在 2016年 6月 13日的巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上。
6、第四届监事会第二十一次会议于2016年6月21日15:30在公司三楼会议
室召开。会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
该次监事会决议内容刊登在 2016年 6月 22日的巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上。
7、第四届监事会第二十二次会议于2016年7月19日9:30在公司会议室召开。
会议审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修订非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议二的议案》。
该次监事会决议内容刊登在 2016年 7月 20日的巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上。
8、第四届董事会第二十三次会议于2016年8月25日9:30在公司会议室召开。
会议审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》、《关于修订2016年度业绩目标的议案》、《关于变更关联交易对象的议案》。
该次监事会决议内容刊登在2016年8月26日的巨潮资讯网(http:
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