公告日期:2017-04-26
证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2017-037
威海华东数控股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议(简称“本次会议”)通知于2017年4月15日以电话、邮件等方式发出,会议于2017年4月25日在杭州召开。会议由监事会主席广兴政主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,形成如下决议:
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2016年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2016年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-038)同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》;
公司2016年度财务决算报告业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2017JNA20164)。
公司2016年度实现营业收入16,770.18万元,同比下降27.22%;归属于上市公司股东的净利润为-23,299.27万元,同比下降10.03%,大幅亏损。截止2016年12月31日归属于上市公司所有者权益合计64,186.86万元,同比下降26.49%;截止2016年12月31日公司总资产为187,289.09万元,同比下降13.31%。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2016年度利润分配预案》;
业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2017JNA20164),公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润-23,299.27万元,截止2016年末可供股东分配的利润为-46,959.96万元。结合公司实际情况,2016年度不派发现金红利、股票股利,也不进行资本公积转增股本。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
监事会审核了董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》,认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《威海华东数控股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、审议通过《内部控制规则落实自查表》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(htt……
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