公告日期：2017-03-18

股票代码：002248 股票简称：华东数控 编号：2017-023



威海华东数控股份有限公司



关于召开2017年度第一次临时股东大会的补充通知



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-022），公司将于2017年3月30日召开2017年度第一次临时股东大会。



根据《中小企业板信息披露业务备忘录第3号：上市公司非公开发行股票（2016年11月修订）》规定，公司于2017年2月28日召开第四届董事会事会第三十四次会议审议通过的《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，需再次提交股东大会审议。经股东大连高金科技发展有限公司书面提议将上述《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》增加到2017年度第一次临时股东大会审议。



经核查，截止本公告发布日大连高金科技发展有限公司持有公司50,624,000股，占总股本的16.46%，符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。现将增加议案后的股东大会通知公告如下：



一、本次会议的基本情况



（一）本次会议届次：2017年度第一次临时股东大会



（二）本次会议召集人：公司第四届董事会



（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。



（四）本次会议召开日期、时间：



现场会议召开时间：2017年3月30日（星期四）上午9：00。



网络投票时间：2017年3月29日—2017年3月30日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2017年3月29日下午15：00至2017年3月30日下午15：00期间的任意时间。



（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。



1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。



2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



（六）股权登记日：2017年3月23日（星期四）。



（七）出席对象：



1、截至2017年3月23日（星期四）15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；



2、本公司董事、监事及高级管理人员；



3、公司聘请的律师。



（八）本次会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）



二、本次会议审议事项



（一）议案名称：



1、《关于豁免股东履行承诺的议案》；



2、《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。



上述议案股东大连高金科技发展有限公司均需回避表决。



（二）披露情况：



第一项议案已经2017年3月14日召开的公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，并于2017年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上披露。第二项议案已经2017年2月28日召开的公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，并于2017年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上披露。



（三）特别强调事项：



1、全体社会公众股股东既可参与现场……
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