公告日期:2017-03-15
证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2017-020
威海华东数控股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次会议(以下称“本次会议”)通知于2017年3月11日以电话、邮件等方式发出,于2017年3月14日上午9:30在公司三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席广兴政主持,应出席监事 3人,实际出席监事 3人,本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免股东履行承诺的议案》;
监事会认为:豁免股东履行相关承诺是符合现阶段实际情况的,有利于维护公司及全体股东的利益。本次豁免公司股东履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决
权票数的100%,关联监事广兴政回避表决。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于豁免股东履行承诺的公告》(公告编号:2017-021)。
2、审议通过《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》。
经研究定于2017年3月30日召开2017年度第一次临时股东大会。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决
权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-022)。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一七年三月十五日
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