公告日期:2017-02-28
证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2017-008
威海华东数控股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议(以下称“本次会议”)通知于2017年2月24日以电话、邮件等方式发出,于2017年2月28日上午9:30在公司三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席广兴政主持,应出席监事 3人,实际出席监事 3人,本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》;
监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决
权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2017-009)。 2、审议通过《关于修正2016年度业绩预计的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决
权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《2016年度业绩预告修正公告》(公告编号:2017-013)。
3、审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决
权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2017-010)。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十八日
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